配资365之家 210万元购酒仅收25箱：举报人指江苏三家公司涉嫌违规操作

2025年9月，江苏常州居民杨波经人介绍配资365之家，向中国石化销售股份有限公司江苏南通、泰兴、靖江三家分公司对公账户累计转账210.96万元，订购五粮液和飞天茅台。至今仅收到25箱五粮液，剩余货物下落不明。涉事分公司总经理称“货已发出”但却拒绝提供任何发货凭证，介绍人严某在录音中承认“不是我提的货”。杨波已向公安机关报案，并向江苏省公安厅实名举报。同时，杨波也向新闻媒体实名举报，反映中国石化销售股份有限公司江苏南通、泰兴、靖江三家分公司涉案被骗款项共计199.485万元等相关问题。

图为杨波打款截图证明

首笔45.9万元交易“规范”提货建立信任底线

2025年9月24日，杨波经朋友介绍结识严某。严某宣称可通过“苏北中石化”内部渠道低价采购茅台、五粮液等高端白酒，要求货款直接打入中石化对公账户。

9月25日18时41分，杨波向南通中石化分公司对公账户（账号：10707001040219952）转账45.9万元，订购100箱五粮液。当日22时09分，车牌号沪BDN5520的车辆至中石化启东大众加油站提货。加油站站长通过视频连线杨波，核对车号、货物数量、身份信息并录像后，发放25箱五粮液。该流程看似规范，使杨波对“中石化渠道购酒”深信不疑。

三次追加转账165.06万元，货物再无音讯

严某以“库存充足”“低价补货”为由，继续让杨波转账，出于对首次提货的认可和交款账号为中石化下面的分公司对公账户的信任，杨波再次打款。打款账号为。

9月27日18时12分，向泰兴中石化分公司对公账户（账号：10227801040240234484）转账41.31万元，订购90箱五粮液；

9月27日18时21分，向靖江中石化经营部对公账户（账号：10221601040280206）转账22.95万元，订购50箱五粮液；

9月30日19时15分，再次向泰兴中石化分公司同一账户转账100.8万元（招商银行100万、华夏银行8000元），订购100箱飞天茅台，银行汇款单明确备注“订购飞天茅台”。

四次转账累计210.96万元，全部汇入中石化三家分公司对公账户。除首次25箱外，剩余货物至今未交付。

对于杨波的投诉，2026年3月13日，新闻媒体专程前往中石化泰州分公司实地核实情况，该公司工作人员以泰州地区负责人黄某梅不在为由，拒绝配合媒体采访核实。媒体现场将举报材料及相关采访事宜一并转交泰州分公司工作人员，并明确表示将持续跟进、关注事件后续进展。截至发稿前，中石化泰州分公司始终未作出任何回应与答复。

中石化经理称“货已发出”却无任何凭证

2025年10月24日，杨波前往泰兴中石化分公司面见总经理王某波。王某波在未提供任何发货视频、委托书、物流凭证的情况下声称“货已发出”。当日杨波向泰兴警方报警，出警民警明确认定“涉嫌犯罪”，要求石化公司主动解决，但截至举报日未有任何进展。11月17日，杨波前往靖江中石化经营部面见总经理陆亚宏，同样遭遇“货已发出”但无证据的回应。杨波再次报警，仍无结果。

严某亲口承认“不是我提的货”

2025年10月24日12时39分，在王某波办公室的谈话录音显示：

杨波质问：“这货谁提的？”

严某回答：“不是我提的。”

杨波进一步要求：“调监控，谁提走的找谁。”

王某波回应：“那只有报警。”

杨波强调，本人从未以书面、口头或其他任何形式委托严某或中石化工作人员代为提货。涉事分公司总经理在未核实任何委托手续的情况下贸然宣称“货已发出”，且拒绝提供提货记录，与严某的推诿理由高度一致，存在合谋掩盖诈骗的重大嫌疑。

对此，2026年4月14日，新闻媒体又赴中石化南京分公司进一步核实此事。该公司相关部门负责人回应称，杨波反映的199.485万元被骗相关问题，公司主要领导均已知悉，且已就此事向公安机关报案，最终调查结果以警方官方通报为准，同时明确表示，就相关事宜不接受任何媒体采访。

严某：中石化易捷存在“刷单”疑似“账面做空”

根据杨波提供的2025年10月18日凌晨录音，严某在口述显示，中石化易捷超市涉嫌存在刷单造数据、酒品循环回收、账面做空、行业套路、内部贪腐等多项违规经营。以下资料根据录音资料整理。

“易捷超市营业额大多是刷出来的”“到站加油人员极少购买超市商品，门店空空如也但销量极高”。此外，严某还直言“中石化内部存在贪腐”“当官的都会贪”。

事实买卖合同已成立，中石化应担责

对于杨波和中石化分公司之间的“购货”问题，有法律人士提供的法律意见书指出：杨波全额付款、中石化接收款项并交付25箱货物，双方已构成事实买卖合同关系（依据《民法典》第490条）。中石化辩称“货物被冒领”属于内部管理问题，不能对抗杨波的合法债权。中石化在未核验提货人授权的情况下仅凭“身份证照片+打款记录”放货，存在重大管理过错，应承担继续履行或退款责任，涉及金额199.485万元。

对此，杨波认为，应该查明严某与中石化内部人员黄某梅（泰州地区负责人）、张某明（南通地区负责人）、王某波、陆某宏、葛某军（严某所称“老大”配资365之家，据传已被撤职）等人是否存在勾结诈骗；彻查涉事分公司资金管理、货物出入库、提货流程等环节的管理漏洞及相关人员滥用职权、玩忽职守、利益输送等职务违法犯罪行为；督促三家公司退还199.485万元被骗款项；对违纪违法人员依法追责。同时，杨波声明：以上举报内容均真实有效，愿意承担一切法律责任。目前公安机关尚未公布调查进展。

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